Главная » В помощь предпринимателю » Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги
Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги В информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. № 17 перечислены основные виды операций и деятельности, при ведении которых повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги

В информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. № 17 перечислены основные виды операций и деятельности, при ведении которых повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Составленный Росфинмониторингом список рекомендуется применять при оценке степени риска клиентов организациям и иным лицам, указанным в статье 7.1 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В перечень вошли 27 признаков. Итак, деятельностью повышенного риска считаются любые операции, связанные с интенсивным оборотом наличности: организация и проведение азартных игр, реализация автомобилей, недвижимости, антиквариата, ювелирных изделий. В списке присутствуют также турагентская деятельность и деятельность благотворительных, религиозных и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Следует обращать внимание на клиентов, которые зарегистрировались в качестве ИП или юрлица менее года назад, действуют по доверенности через представителя, участвуют в федеральных целевых программах или имеют долю госсобственности в своем уставном капитале. Подозрительной будет и ситуация, при которой клиент каким-либо образом (напрямую или косвенно) связан с фигурантами экстремистской деятельности или зарегистрирован в оффшорной зоне.

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. № 59, сделкам повышенного риска следует уделять особое внимание.



Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 10:52 25 декабря 2017

| 16:14 17 ноября 2015

Банки | 11:36 15 ноября 2017

Аудит | 12:12 30 марта 2017

11:54 23 июля 2013

| 14:56 10 июля 2015

Регистрация налогоплательщиков | 11:54 11 августа 2017

О admin