Главная » В помощь предпринимателю » Банковской лицензии лишились еще две организации
Банковской лицензии лишились еще две организации Приказами Банка России от 21 августа 2015 г. № ОД-2233 и № ОД-2235 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у АО «ДАЛТА-БАНК» (рег.

Банковской лицензии лишились еще две организации

Банковской лицензии лишились еще две организации

Приказами Банка России от 21 августа 2015 г. № ОД-2233 и № ОД-2235 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у АО «ДАЛТА-БАНК» (рег. № 142, г. Владивосток) и РНКО «МГБ» ООО (рег. № 2866-К, г. Махачкала), сообщила в пятницу пресс-служба ЦБР.

Махачкалинская НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники РНКО «МГБ» ООО не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В соответствии с приказом Центробанка в РНКО «МГБ» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «МГБ» занимала 750 место в банковской системе РФ.

У «ДАЛТА-БАНК» причины отзыва лицензии те же. Кроме того, он был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В банке также назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Согласно данным отчетности, по величине активов АО «ДАЛТА-БАНК» занимал 729 место в банковской системе РФ.

О admin