Главная » В помощь предпринимателю » Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомлять о них Росфинмониторинг. Соответствующие поправки планируется внести в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и закон об аудиторской деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что проект федерального закона разработан в целях приведения российского законодательства в соответствие с международными стандартами, а также для обеспечения надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении аудиторской деятельности.

Бухгалтерский учет и отчетность

16:34 9 августа 2011

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Аудит | 15:17 10 января 2017

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях



Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Аудит | 14:50 18 октября 2016

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Аудит | 12:49 15 мая 2017

Аудиторов обяжут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных операциях

Регистрация налогоплательщиков | 11:54 11 августа 2017

О admin