Главная » Предприниматель » Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге
Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге Индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге

Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге

Индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге. Об этом сообщается в информационном письме Росфинмониторинга от 17 июля 2013 г. № 29.

Порядок и сроки постановки на учет ИП определены административным регламентом, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 г. № 44. В соответствии с этим регламентом, в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить заявление о постановке на учет (примерный образец приведен в Административном регламенте) и карту постановки на учет по форме 2-КПУ (утверждена приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164). Заявление может быть подано в бумажном виде либо на электронном носителе при наличии квалифицированной электронной подписи.

При этом индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Кроме того, индивидуальные предприниматели обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ, о которых им стало известно в ходе осуществляемой деятельности. В частности, речь идет об операциях с наличными денежными средствами, если сумма сделки равна или превышает 600 000 руб. либо о сделках с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности, если сумма сделки равна или превышает 3 млн руб.



Разъяснение Росфинмониторинга появилось в связи с вступлением 30 июня 2013 года в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

О admin

x

Check Also

Утверждены правила направления предостережений юрлицам и ИП

Утверждены правила направления предостережений юрлицам и ИП Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №166 утверждены правила составления и направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также подачи юридическим лицом или ИП возражений на такое предостережение.

Утверждена форма заявления на получение патента для ИП

Утверждена форма заявления на получение патента для ИП 31 декабря Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 18 ноября 2014 г. №ММВ-7-3/[email protected] об утверждении формы №26.5-1 заявления на получение патента для индивидуальных предпринимателей.

Упрощенная система налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2016 году

Упрощенная система налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2016 году Сегодня упрощенный режим - один из самых популярных у индивидуальных предпринимателей.

Упрощен порядок регистрации ИП и юрлиц в МФЦ

Упрощен порядок регистрации ИП и юрлиц в МФЦ Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, которым упрощается порядок регистрации в электронном виде юридических лиц и предпринимателей, подавших документы через МФЦ.