Главная » Предприниматель » Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге
Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге Индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге

Предпринимателям, занимающимся недвижимостью, надо встать на учет в Росфинмониторинге

Индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге. Об этом сообщается в информационном письме Росфинмониторинга от 17 июля 2013 г. № 29.

Порядок и сроки постановки на учет ИП определены административным регламентом, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 г. № 44. В соответствии с этим регламентом, в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить заявление о постановке на учет (примерный образец приведен в Административном регламенте) и карту постановки на учет по форме 2-КПУ (утверждена приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164). Заявление может быть подано в бумажном виде либо на электронном носителе при наличии квалифицированной электронной подписи.

При этом индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Кроме того, индивидуальные предприниматели обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ, о которых им стало известно в ходе осуществляемой деятельности. В частности, речь идет об операциях с наличными денежными средствами, если сумма сделки равна или превышает 600 000 руб. либо о сделках с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности, если сумма сделки равна или превышает 3 млн руб.



Разъяснение Росфинмониторинга появилось в связи с вступлением 30 июня 2013 года в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

О admin