Главная » Госдума » Госдума приняла законопроект об исключении клиентов из «черных» списков банков
Госдума приняла законопроект об исключении клиентов из «черных» списков банков Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения порядка возобновления операций по счетам клиентов банков, которым было отказано в банковском обслуживании в связи с подозрением нарушения законодательства об отмывании доходов.

Госдума приняла законопроект об исключении клиентов из «черных» списков банков

Госдума приняла законопроект об исключении клиентов из «черных» списков банков

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения порядка возобновления операций по счетам клиентов банков, которым было отказано в банковском обслуживании в связи с подозрением нарушения законодательства об отмывании доходов.

Предусматривается, что при устранении оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе от проведения операций, банки обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.

Кроме того, если банк принимает решение об отказе от проведения операции по счетам лица или об отказе от заключения с ним договора банковского счета (вклада), то клиент вправе представить в кредитную организацию документы, подтверждающие отсутствие оснований для принятия решения об отказе. Такие документы будут рассмотрены в срок не позднее 10 рабочих дней, после чего банк сообщит клиенту о возобновлении операций по счетам или о невозможности устранения оснований, по которым такие операции были прекращены. В этом случае клиент банка для решения проблемы сможет обратиться в межведомственную комиссию, созданную при Центробанке.

О admin

x

Check Also

Госдума приняла закон о бюджете ПФР

Госдума приняла закон о бюджете ПФР Госдума приняла в третьем чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2016 год. Согласно документу в бюджете ПФР заложены расходы на индексацию с 1 февраля 2016 года страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4%. Индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2016 году будет произведена так же с 1 февраля на 4%, сообщает пресс-служба ПФР.

Госдума приняла в третьем чтении закон о промышленной политике

Госдума приняла в третьем чтении закон о промышленной политике Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект «О промышленной политике в Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба Минпромторга России, его принятие должно ускорить переход отечественной экономики к инновационному этапу ее развития.

Госдума приняла в третьем чтении закон о надзорных каникулах для предпринимателей

Госдума приняла в третьем чтении закон о надзорных каникулах для предпринимателей В соответствии с принятым законопроектом, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не будут проводиться плановые проверки юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за рядом исключений.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018 -2020 годы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018 -2020 годы Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Следует отметить, что в проект бюджета заложен принцип фискальной нейтральности – то есть не повышения совокупной фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков.